证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2022—035
国城矿业股份有限公司关于2021年年度股东大会增加议案
暨补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据国城矿业股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议，公司定于2022年
日召开2021年年度股东大会。公司于2022年
日在指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
公司董事会于2022年
日收到公司控股股东国城控股集团有限公司递交的《关于增加国城矿业股份有限公司2021年年度股东大会临时提案的函》国城集团提请公司董事会将《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案》作为新增临时提案提交公司2021年年度股东大会审议
日召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过了上述议案，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，国城集团直接及间接持有公司
73.97%
的股权，具有临时提案的资格，其提案内容属于股东大会职权范围，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定因此，公司董事会同意将上述提案提交公司2021年年度股东大会审议
除增加上述临时提案外，公司于2022年
日公告的《关于召开2021年年度股东大会的通知》列明的股东大会召开方式，时间，地点，股权登记日，其他议案等事项不变。现将2021年年度股东大会的补充通知公告如下:
一，召开会议的基本情况
，会议届次:
2021年年度股东大会
，会议召集人:董事会
，会议召开的合法，合规性:本次临时股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》的有关规定。
，会议召开的日期，时间
)现场会议:
2022年
日下午14:30(
)网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年
日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年
日9:15—15:00。
，会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准
，会议的股权登记日:
2022年
日
，出席对象
)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
截至2022年
日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
)公司董事，监事和高级管理人员，
)公司聘请的律师，
)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
，现场会议地点:北京市丰台区南四环西路
号楼
层会议室
二，会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下:
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 2021年度董事会工作报告 | √ |
2.00
| 2.00 | 2021年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2021年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2021年度利润分配方案 | √ |
| 5.00 | 2021年年度报告全文及摘要 | √ |
| 6.00 | 关于2022年度对外担保额度预计的提案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的提案 | √ |
| 8.00 | 关于修订公司章程及部分制度的提案 | √ 作为投票对象的子议案数:(7) |
| 8.01 | 关于修订《公司章程》的子议案 | √ |
| 8.02 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案 | √ |
| 8.03 | 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案 | √ |
| 8.04 | 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案 | √ |
| 8.05 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案 | √ |
| 8.06 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案 | √ |
| 8.07 | 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的子议案 | √ |
| 累积投票提案 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | |
| 9.00 | 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案 | 应选人数(1)人 |
| 9.01 | 选举万勇先生为公司第十一届董事会非独立董事 | √ |
提案内容披露的具体情况
上述提案具体内容详见公司于2022年
特别强调事项
，全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
，本次股东大会公司将对中小投资者表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
，本次股东大会审议的提案
8.00
包含子议案，需逐项表决，其中
8.01
《关于修订lt，公司章程gt，的子议案》为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三，现场股东大会会议登记等事项
，登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件，委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件，委托人身份证复印件，股东授权委托书原件和有效持股凭证原件，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证原件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，加盖公章的法人营业执照复印件，法人股东有效持股凭证原件，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件，加盖公章的法人营业执照复印件，法人股东有效持股凭证原件。
异地股东可于登记截止前，采用信函，电子邮件或传真方式进行登记，信函，电子邮件，传真以登记时间内公司收到为准股东请仔细填写《授权委托书》，以便登记确认
，登记时间:
2022年
日9:00—17:30
，登记地点:北京市丰台区南四环西路
号楼
，会议联系方式
通讯地址:北京市丰台区南四环西路
号楼
邮政编码:
100070
人:杨广琦
010—50955668
真:
010—57090060
电子邮箱:
其他事项:本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
四，参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五，备查文件
，公司第十一届董事会第三十九次会议决议
，公司第十届监事会第二十三次会议决议
，公司第十一届董事会第四十次会议决议
，深交所要求的其他文件
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书
国城矿业股份有限公司董事会2022年3月18日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一，网络投票的程序
1，投票代码与投票简称
投票代码为360688，投票简称为国城投票。
2，填报表决意见或选举票数
本次股东大会审议的提案1.00—8.00为非累积投票议案，填报表决意见，同意，反对，弃权。
本次股东大会审议的提案9.00为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
如:提案9.00关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案，采用等额选举，应选人数为1位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在1位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二，通过深交所交易系统投票的程序
1，投票时间:2022年3月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三，通过深交所互联网投票系统投票的程序
1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月29日上午9:15，结束时间为2022年3月29日下午3:00。
2，股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
附件二:授权委托书
本人__________________作为国城矿业股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人出席国城矿业股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担
委托人对本次股东大会议案表决意见如下:
提案编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 2021年度董事会工作报告 | √ | |||
| 2.00 | 2021年度监事会工作报告 | √ | |||
| 3.00 | 2021年度财务决算报告 | √ | |||
| 4.00 | 2021年度利润分配方案 | √ | |||
| 5.00 | 2021年年度报告全文及摘要 | √ | |||
| 6.00 | 关于2022年度对外担保额度预计的提案 | √ | |||
| 7.00 | 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的提案 | √ | |||
| 8.00 | 关于修订公司章程及部分制度的提案 | √ 作为投票对象的子议案数:(7) | |||
| 8.01 | 关于修订《公司章程》的子议案 | √ | |||
| 8.02 | 关于修订《公司股东大会议事规则》的子议案 | √ | |||
| 8.03 | 关于修订《公司董事会议事规则》的子议案 | √ | |||
| 8.04 | 关于修订《公司监事会议事规则》的子议案 | √ | |||
| 8.05 | 关于修订《公司独立董事工作制度》的子议案 | √ | |||
| 8.06 | 关于修订《公司对外担保管理制度》的子议案 | √ | |||
8.07
| 8.07 | 关于修订《公司对外捐赠管理制度》的子议案 | √ | |||
| 累积投票 | 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | ||||
| 9.00 | 关于补选公司第十一届董事会非独立董事的提案 | 应选人数人 | |||
| 9.01 | 选举万勇先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | |||
委托人签名或盖章:
身份证号码:
持股数量:
股东帐号:
受托人签名:
身份证号码:
受托日期:
有效期限:
注:
，每项议案只能有一个表决意见，请在同意或反对或弃权的栏目里划√，
，单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字，
，授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
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